Boletín No. 6 del Programa Ruta de la Cocaína

Boletín No. 5 del Programa Ruta de la Cocaína

Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

El XXX Pleno de Representantes de GAFILAT aprobó la realización de un Estudio de amenazas regionales en materia de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica con el apoyo financiero de la Unión Europea.

El objetivo que se persigue es que los países logren mayor efectividad en la mitigación de sus riesgos y que los recursos aplicados a esta finalidad se utilicen de manera más eficiente.

Boletín No. 4 del Programa Ruta de la Cocaína

El Intercambio de Información en la Lucha contra el Lavado de Activos, Investigación Patrimonial y Oficinas de Recuperación de Activos (CITCO, AECID, GAFILAT-UE)

Entre los días 25-29 de mayo se llevó a cabo en Cartagena de Indias (Colombia) la Conferencia «El Intercambio de Información en la Lucha contra el Lavado de Activos: Investigación Patrimonial y Oficinas de Recuperación de Activos» organizada por el CITCO y  AECID de España y el Proyecto GAFILAT-UE.

 

En este documento se encuentran las principales conclusiones de la reunión.

TIPOLOGÍAS REGIONALES 2014

El “Informe Regional de Tipologías 2014” fue elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica – GAFISUD, en el marco del Ejercicio Bienal de Tipologías de GAFISUD desarrollado del 20-22 de mayo de 2014, en la Ciudad de Ixtapan de la Sal, México, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y el auspicio del Proyecto GAFISUD – Unión Europea.

Este documento se clasifica como de CONOCIMIENTO PÚBLICO. En consecuencia su contenido podrá ser consultado y utilizado por cualquier persona, con las limitaciones inherentes al derecho de autor. Por lo anterior su reproducción, copia, distribución, etc., total o parcial, requiere autorización previa de GAFISUD. La solicitud pertinente puede dirigirse al correo electrónico: contacto@gafilat.org.

Con esta información se podrán fortalecer sus instrumentos de control y señales de alerta que permitan a las autoridades diseñar o ajustar mecanismos de control con el fin de protegerse de la posibilidad de ser utilizadas por los legitimadores de capitales o para financiar grupos terroristas.

Las descripciones y los ejemplos se basan en hechos reales, sin embargo se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y demás elementos con el fin de evitar cualquier señalamiento, perjuicio, o violación a los derechos fundamentales.

Las afirmaciones que se hacen sobre actividades económicas no constituyen un señalamiento sobre vínculos ciertos y permanentes con actividades asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. La conducta descrita o tipología, sólo presenta una tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad económica de ser utilizada por personas dedicadas al LA o FT.

 

GUÍA PARA INVESTIGACIONES FINANCIERAS GAFI 2012

Las  ideas contenidas en el documento pueden ir más allá del ámbito de aplicación de los estándares, pero están destinadas a proporcionar ejemplos de las maneras en que los países llevan a cabo investigaciones financieras. Como beneficio agregado, la guía también puede ser útil para las futuras evaluaciones ALA/CFT y podría ayudar a los países a la hora de determinar la efectividad del régimen operativo ALA/CFT.

TIPOLOGÍAS REGIONALES 2012

El  “COMPENDIO DE TIPOLOGÍAS” fue elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica – GAFISUD como parte de los trabajos del Proyecto GAFISUD – Unión Europea, en el marco de la “Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD – EGMONT”.

Este documento se clasifica como de CONOCIMIENTO PUBLICO. En consecuencia su contenido podrá ser consultado y utilizado por cualquier persona, con las limitaciones inherentes al derecho de autor. Por lo anterior su reproducción, copia, distribución, etc., total o parcial, requiere autorización previa de GAFISUD. La solicitud pertinente puede dirigirse al correo electrónico: contacto@gafilat.org

Con esta información podrán diseñarse mejores instrumentos de control y señales de alerta que permitan a las autoridades diseñar o ajustar mecanismos de control con el fin de protegerse de la posibilidad de ser utilizadas por los legitimadores de capitales o para financiar grupos terroristas.

Las descripciones y los ejemplos se basan en hechos reales, sin embargo se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y demás elementos con el fin de evitar cualquier señalamiento, perjuicio, o violación a los derechos fundamentales.

Las afirmaciones que se hacen sobre actividades económicas no constituyen un señalamiento sobre vínculos ciertos y permanentes con actividades asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. La conducta descrita o tipología, sólo presenta una tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad económica de ser utilizada por personas dedicadas al lavado de activos o a la financiación del terrorismo.

TIPOLOGÍAS REGIONALES 2010

Las descripciones y los ejemplos se basan en hechos reales, sin embargo se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y demás elementos con el fin de evitar cualquier señalamiento, perjuicio, o violación a los derechos fundamentales.

Las afirmaciones que se hacen sobre actividades económicas no constituyen un señalamiento sobre vínculos ciertos y permanentes con actividades asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. La conducta descrita o tipología, sólo presenta una tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad económica de ser utilizada por personas dedicadas al lavado de activos o a la financiación del terrorismo.

Este documento se clasifica como de CONOCIMIENTO PUBLICO. En consecuencia su contenido podrá ser consultado y utilizado por cualquier persona, con las limitaciones inherentes al derecho de autor. Por lo anterior su reproducción, copia, distribución, etc., total o parcial, requiere autorización previa de GAFISUD. La solicitud pertinente puede dirigirse al correo electrónico: contacto@gafisud.info

REGIONAL TYPOLOGIES 2010

The descriptions and examples are based on real facts. However, all such data that may identify situations, individuals or places and additional elements have been amended in order to avoid any search and seizure, damage or breach of material rights.

The statements on economic activities do not constitute a conjecture or forecast about truthful and permanent bonds with activities tied to money laundering and terrorist financing. The described behaviour or typology only shows a tendency and the existing risk within the economic activity of being used by individuals engaged in money laundering or terrorist financing.