Le projet vise à soutenir les efforts contre le blanchiment d’argent parmi les Etats membres de GAFILAT (Groupe de Travail financier de l’Amérique Latine, anciennement GAFISUD) dans le secteur financier non-bancaire et dans le cadre de la lutte globale contre la criminalité organisée. La priorité est le diagnostic du secteur financier non-bancaire ainsi que l’analyse des lacunes existantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans les cadres réglementaires nationaux par le renforcement des enquêtes d’investigation, en préparant les Etats à s’évaluer entre eux et en promouvant la coopération internationale.

Le projet est une subvention de GAFILAT, organisation régionale intergouvernementale rassemblant 17 pays dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette lutte passe par un engagement continu dans l’amélioration des réglementations nationales contre ces deux fléaux et par le renforcement des différents mécanismes de coopération parmi ses pays membres.